Svithoid Tankers AB (publ) Org.nr 556574-0064
§ 1 Firma
Bolagets firma är Svithoid Tankers Aktiebolag (publ).
§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.
§ 3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva rederiverksamhet samt äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.
§ 6 Aktieslag
Bolagets aktier ska kunna ges ut i två aktieslag; A-aktier och B-aktier. A-aktier och B-aktier får ges ut till ett antal som för vardera aktieslaget motsvarar högst hela aktiekaptitalet. A-aktier medför 10 röster vardera och B-aktier 1 röst vardera.
Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal de tidigare äger. Detsamma ska gälla vid emission av teckningsoptioner samt vid emission av konvertibler. Ägarna av A-aktier har då i första hand rätt till nya A-aktier och ägarna till B-aktier har i första hand rätt till nya B-aktier. Aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare, samt att om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i mån detta inte kan ske, genom lottning. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska A-aktier och B-aktier i första hand emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska de gamla aktierna ge företräde till nya aktier av samma slag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. A-aktier ska kunna omvandlas till B-aktier.
Ägare av A-aktier ska äga påfordra att aktien omvandlas till B-aktie. Framställning därom ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade, om omvandligen inte avser vederbörandes hela innehav av A-aktier, vilka av dessa omvandligen avser. Styrelsen för bolag är skyldigt att att inom 30 dagar hålla styrelsemöte och behandla ärendet. Omvandlingen ska sedan utan dröjsmål anmälas för registrering.
§ 7 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ordinarie ledamöter jämte upp till tre suppleanter.
§ 8 Revisor
Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.
§ 9 Kallelse
Kallelse till årsstämma samt extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske genom kungörelse i Post & Inrikes Tidningar samt Svenska Dagbladet, eller, om Svenska Dagbladet läggs ned, Dagens Nyheter.
För att få delta på bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 10 Årsstämma
Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets
utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma.
1) Val av ordförande vid stämman
2) Upprättande och godkännande av röstlängd
3) Godkännande av dagordning
4) Val av en eller två justeringsmän
5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7) Beslut
(a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
(b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
(c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör
8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9) Fastställande av antal styrelseledamöter
10) Val av styrelse och vid behov revisor(er) samt eventuellt(a) revisorssuppleant(er)
11) Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår omfattar 1 januari till och med 31 december.
§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
Antagen vid årsstämma den 22 maj 2008.
